2020-08-26

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市suncitygroup太阳集团信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“suncitygroup太阳集团科技”）第六届董事会第五十次会议于2020年8月25日10:00以现场及通讯表决方式在公司会议室召开（本次会议通知已提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市suncitygroup太阳集团信息科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长汪超涌先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《suncitygroup太阳集团科技2020年半年度报告》及其摘要。

《suncitygroup太阳集团科技2020年半年度报告》及其摘要详见公司于2020年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《suncitygroup太阳集团科技2020年半年度投资者保护工作自我评价报告》

《suncitygroup太阳集团科技2020年半年度投资者保护工作自我评价报告》详见公司于2020年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市suncitygroup太阳集团信息科技股份有限公司

董事会

 二〇二〇年八月二十六日